تقع الجرائم المالية ضمن إطار القانون الجنائي وقد حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم.
هذه الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال تنطوي على تدفق أموال غير مشروعة ومكاسب مالية من أنشطة إجرامية إلى الاقتصاد. في نهاية المطاف، ستبدو وكأنها مشتقة من مصادر مشروعة، مما يجعل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية تبدو نظيفة.
في مالطا، مكافحة غسيل الأموال غسيل ويُنظم قانون منع غسل الأموال وتشريعاته الفرعية مكافحة تمويل الإرهاب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
يركز محامونا على الجرائم المالية والتحقيقات المالية حيث قادر على نقدم خدمات تحليلية للأرقام المحاسبية والضريبية نظرًا لخلفياتنا المحاسبية المهنية. في Sciberras Advocates، نحن قادر على المساعدة في التحليل الجنائي لدعم المحامين الجنائيين في مالطا الذين يدافعون عن موكلين متهمين في قضايا غسيل الأموال. يسعدنا تلقي تعليمات نيابة عن مدعين عامين آخرين أو دفاع في مجموعة واسعة من القضايا مثل المحاسبة المزورة، وجرائم الخدمات المالية، والتهرب الضريبي أو ضريبة القيمة المضافة، وعائدات الجريمة، والمزيد. يمكننا إجراء تحليل مفصل للسجلات المالية، وحركات البضائع والأموال، وسجلات الموانئ والشحن، والتي سنكون قادرين من خلالها على إثبات أن المدعى عليه كان يعمل في عمل تجاري مشروع.