Los delitos financieros entran dentro del ámbito del derecho penal y han estado en el centro de atención en los últimos años a nivel mundial.
Tales delitos relacionados con el lavado de dinero implican un flujo de fondos ilícitos y ganancias financieras de actividades criminales hacia la economía. En última instancia, parecerá que provienen de fuentes legítimas, haciendo que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan limpios.
En Malta, Anti-Lavado de Dinero Lavado y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (AML/CFT) se rigen por la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y su legislación subsidiaria.
Nuestros abogados se centran en delitos financieros e investigaciones financieras ya que poder proporcionamos servicios de análisis de números contables y fiscales debido a nuestra experiencia profesional en contabilidad. En Sciberras Advocates, nosotros poder asistir con análisis forense para ayudar a los abogados penalistas en Malta que defienden a clientes acusados en casos de blanqueo de capitales. Con gusto tomaremos instrucciones en nombre de otros fiscales o de la defensa en una amplia gama de casos como contabilidad falsa, delitos financieros, evasión de IVA o fiscal, y producto del delito, entre otros. Podemos realizar un análisis detallado de los registros financieros, los movimientos de mercancías y dinero, y los registros portuarios y de envío, a partir de los cuales podríamos demostrar que el acusado estaba involucrado en un negocio legítimo.