Os crimes financeiros enquadram-se no âmbito do direito penal e têm estado em destaque nos últimos anos a nível mundial.
Tais crimes relacionados com a branqueamento de capitais implicam um fluxo de fundos ilícitos e ganhos financeiros de atividades criminosas para a economia. Em última análise, parecerão provir de fontes legítimas, fazendo com que os fundos obtidos ilegalmente pareçam limpos.
Em Malta, o Anti-Roubo Lavagem de dinheiro e o Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) são regulados pela Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e pela sua legislação complementar.
Os nossos advogados concentram-se em crimes financeiros e investigações financeiras, pois eles conseguem fornecer serviços analíticos em contabilidade e números fiscais devido à sua formação profissional em contabilidade. Na Sciberras Advocates, nós conseguem Auxiliamos com análise forense para ajudar advogados criminalistas em Malta que defendem clientes acusados em casos de branqueamento de capitais. Teremos todo o gosto em aceitar instruções em nome de outros procuradores ou da defesa numa vasta gama de casos, como falsificação de contas, crimes financeiros, evasão fiscal ou do IVA, produto do crime e muito mais. Podemos realizar uma análise detalhada dos registos financeiros, dos movimentos de mercadorias e de dinheiro, bem como dos registos portuários e de navegação, a partir dos quais poderíamos demonstrar que o arguido estava envolvido numa atividade comercial legítima.