Les crimes financiers relèvent du droit pénal et ont été mis en lumière ces dernières années dans le monde entier.
Ces crimes liés au blanchiment d'argent impliquent un flux de fonds illicites et de revenus financiers provenant d'activités criminelles vers l'économie. Finalement, ils sembleront provenir de sources légitimes, donnant l'apparence que les fonds obtenus illégalement sont propres.
À Malte, l'anti-blanchiment Blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme (AML/CFT) sont réglementés par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et ses textes d'application.
Nos avocats se concentrent sur la criminalité financière et les enquêtes financières car ils sont capables de Fournir des services d'analyse sur les chiffres de comptabilité et de fiscalité grâce à leur expérience professionnelle en comptabilité. Chez Sciberras Advocates, nous sont capables de Assistance en analyse médico-légale pour aider les avocats pénalistes à Malte qui défendent des clients accusés de blanchiment d'argent. Nous acceptons volontiers les mandats au nom d'autres procureurs ou de la défense dans un large éventail de cas tels que la fausse comptabilité, les crimes liés aux services financiers, la TVA ou l'évasion fiscale, le produit du crime, et plus encore. Nous pouvons procéder à une analyse détaillée des registres financiers, des mouvements de biens et d'argent, des registres portuaires et de navigation à partir desquels nous serions en mesure de démontrer que le défendeur exerçait une activité commerciale légitime.